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民生银行深圳分行成功堵截一起涉诈资金转移事件

Posted on 2023年4月27日

近年来,电信网络诈骗犯罪呈现多发高发态势,犯罪分子资金转移的手法、工具不断翻新,呈现出了产业化、专业化、团队化的作案趋势,这也对“资金链”治理工作提出了更高的要求。随着警银联动在防范电信网络诈骗工作领域的不断深入,银行在工作中充分发挥主观能动性,与警方密切协作,在打击电信网络诈骗工作中发挥着重要作用。近日,民生银行深圳分行与警方积极配合,成功堵截一起涉诈资金转移事件。

2023年4月7日,刘某前往民生银行深圳某支行柜台要求从银行卡内提取现金,但对于提取金额闪烁其词,且在业务办理过程中始终有一名黑衣男子在旁对其引导,银行工作人员察觉到异常后便开始对其进行询问,通过询问发现刘某对账户的交易对手、资金来源均不清楚,且账户内的大额资金是由异地不同账户刚刚汇入。银行工作人员立即将此异常信息向厅堂主管进行汇报,经厅堂主管和运营监控人员分析,判断其交易具有明显涉诈特征后便果断报警并稳住该男子,警方接到报警电话后迅速出警,经核实,该账户资金属于涉诈资金,目前,案件已在进一步办理中。

本次事件中,警银联动对打击电信网络诈骗,成功堵截涉诈资金起到了重要作用,民生银行员工以高度的风险敏感性和过硬的专业素养,积极配合警方进行案件侦破,充分履行了金融机构应尽的职责,有效地保障了人民群众财产安全。

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